تفاصيل ضبط أكبر قضية غسيل أموال في #مطروح

تمكنت وزارة الداخلية ، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال.

وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين، ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية؛ وذلك لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.

ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال، تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليارا وتسعة وستين مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على عدد 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات، وعدد 5 مستفيدين” مقيمين بمحافظة مطروح ” تؤول إليهم تلك الأموال).